Em nosso artigo anterior "RoboForex à beira da falência" nós escrevemos sobre o bloqueio de contas bancárias, bem como os fundos nas carteiras dos sistemas de pagamento eletrônico do grupo de empresas RoboForex em conexão com a investigação da polícia em vários países sobre as suspeitas de fraude.

Neste momento podemos informar a vocês aquilo que nossa fonte dentro da empresa RoboForex nos comunicou de que na Grã-Bretanha existe uma investigação oficial conta a empresa RoboForex e seus proprietários num processo iniciado em 30 de setembro de 2014

Notificação apropriada, bem como a possibilidade de encontro com o investigador em Londres foram oficialmente comunicados a Roboforex por correio em 9 de outubro de 2014. Pedimos ao nosso informante dentro da RoboForex para nos fornecer uma fotografia deste aviso para que chegue ao conhecimento de nossos leitores e apreciem a qualidade e a validade das informações em nosso blog. Esperamos em breve ter este documento em mãos.

Percebendo a perspectiva real de responsabilidade penal no âmbito da legislação europeia, o bando de dirigentes da RoboForex começou uma evacuação de emergência da estrutura técnica da empresa (sites de trânsito e gabinetes pessoais de clientes e afiliados), bem como depósitos de clientes para uma empresa offshore no Caribe. Em 5 de novembro de 2014 todos os clientes e sua conta foram FORÇADAMENTE transferidos para a empresa de "trânsito" RoboTrade Ltd, registrada em Belize. Belize, com razão, é considerada um das jurisdições offshore mais conturbadas, com procedimento simplificado para a regulação de empresas financeiras, permitindo que os fundadores da empresa fujam de responsabilidade pessoal em caso de falência. Notícias relevantes já foram publicadas no site Roboforex:

https://www.roboforex.ru/about/News/New-Company-terms/485/ captura de tela

Note que a RoboForex transfere em "trânsito" para a offshore RoboTrade todos os clientes dos países da antiga União Soviética e outros países europeus não "automaticamente" , mas FORÇADO! Apenas os clientes europeus é que puderem escolher transferir ou não, pois esse "joguinho" não daria certo com os europeus, e além disso acontece uma investigação em Londres. E esta ação poderá resultar em mais um processo criminal para a empresa. No entanto, clientes europeus da RoboForex não são mais que 5-7% do total.

Note ainda o fato de que a RoboForex nas notícias que publicou adverte com antecedência que se recusa entregar o dinheiro dos clientes que não fizeram ou não farão a verificação!